召开时间：2024年1月19日

华润慈善基金会第三届第八次理事会于2024年1月19日召开。会议应出席理事8人，实际出席5人；应出席监事2人，实际出席1人。会议符合基金会章程的相关规定。

会审议通过了以下议案：

一、  基金会2023年对外捐赠项目及预算执行情况

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

二、  基金会2023年财务工作

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

三、  6000万元信托理财合同签约事宜

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

四、  已邮件征求各理事、监事意见的紧急工作事项完善理事会审议流程事宜

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

五、  基金会2024年对外捐赠项目及预算

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

六、  人事议题

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

七、  基金会采购委员会变更事宜

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

八、  基金会管理制度的修订事宜

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

九、  广东省华润希望小镇项目选址情况

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

华润慈善基金会

2024年1月19日